صادف منتدى الشرق الأوسط، وهو منظمة مقرها فيلادلفيا، مؤخرًا مخبأًا هائلاً للوثائق المتعلقة بجمعية العيد الخيرية. وجدت المنظمة أكثر من 1200 معاملة تم إجراؤها إلى الهند إما مباشرة عبر مؤسسة عيد الخيرية أو مساهمات الأفراد. اقترحت أنه تم إرسال ما مجموعه حوالي 7.82 مليون دولار أمريكي، أو ما يقرب من 58.25 كرور روبية، إلى ثماني منظمات في الهند. يُزعم أن الأموال استخدمت في مشاريع مرتبطة مباشرة بالمجتمع المسلم، بما في ذلك بناء المساجد الداعمة، وبناء المضخات اليدوية والمزيد
واجهت مؤسسة عيد الخيرية تدقيقًا عالميًا في عام 2013 عندما عينت وزارة الخزانة الأمريكية عبد الرحمن النعيمي، أحد مؤسسي عيد الخيرية، باعتبارها جماعة إرهابية عالميًا مُصنَّفة بشكل خاص. وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات عليه لتقديمه مساعدات مالية ومادية للقاعدة والتنظيمات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق وسوريا والصومال. التبرعات التي قدمتها مؤسسة عيد الخيرية والمنظمات التابعة لها قيد التحقيق في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة
وكشفت الوثائق كذلك أن الصندوق الخيري السلفي ناريكوني، وهو منظمة مقرها ولاية كيرالا، تلقى الجزء الأكبر من الأموال. تشير السجلات إلى أنه بين عامي 2008 و 2017، تلقت هذه المنظمة 4.9 مليون دولار أمريكي. يتم تشغيل هذه المنظمة بالذات من قبل مجموعة خيرية أخرى مقرها قطر، أو مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية. يقف أحد أفراد العائلة المالكة في قطر وراء سلاح الجو الملكي البريطاني. يشار إلى أن الدول العربية كانت قد حظرت سلاح الجو الملكي البريطاني عام 2017 لتورطه في تمويل المنظمات الإرهابية. ووجهت القوات الجوية الملكية تهماً خطيرة ضدها، بما في ذلك تقديم الأموال للجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، وهي جبهة النصرة في سوريا، وتزويد المسلحين المدعومين من جماعة الإخوان المسلمين في السودان بالسلاح
أظهر التحقيق أن الأموال التي تلقاها الصندوق الخيري السلفي كانت مخصصة أساسًا للدعم المالي للفقراء من السكان المسلمين. كما تم استخدام جزء من الأموال للترويج للحجاب وتوزيعه. الدكتور حسين مادافور، وهو أحد أبرز القادة الدينيين في ولاية كيرالا ونائب رئيس ولاية كيرالا ندفات المجاهدين، إحدى أكبر المنظمات الدينية، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري السلفي أيضًا
في عام 2018، نشر رئيس مجلس إدارة السلفي، الدكتور مادافور، رسالة فيديو على فيسبوك. في خطابه، قدم دعمه لمؤسسة تعليم السلام ومؤسسها والعضو المنتدب، “أكبر”. والجدير بالذكر أن مؤسسة تعليم السلام كانت تحت رادار الأجهزة الأمنية منذ عام 2016. وتم الكشف عن أن العديد من الأشخاص الذين تطرفوا وانضموا إلى داعش كانوا مرتبطين بهذه المنظمة
يُطلق على أكبر، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، “ذاكر نايك من ولاية كيرالا”. في عام 2018، تم القبض عليه أثناء محاولته السفر إلى قطر بتهمة تطرف أطفال المدارس باستخدام محتوى تحريضي في المدارس التي تمولها منظمته
أصدر عبد الرشيد عبد الله، العقل المدبر لوحدة داعش في كيرالا والموظف السابق في مؤسسة السلام، رسالة صوتية ادعى فيها أن العديد من المعلمين وأولياء الأمور في مدارس السلام يدعمون داعش. وزعم كذلك أن التنظيم حاول إخفاء هوية اثنين من موظفيه السابقين الذين انضموا إلى داعش في خيبر باختونام في أفغانستان
وقالت مؤسسة أوساناس في التقرير إنها وجدت خلال التحقيق أن جمعية عيد الخيرية مولت أيضًا منظمة تسمى مركز تعليم السلام. معظم الأموال التي حصلت عليها هذه المنظمة كانت مخصصة لدعم دار للأيتام. ومع ذلك، لم يستطع أوساناس إقامة صلة بين مؤسسة تعليم السلام ومؤسسة تعليم السلام. ومع ذلك، أضاف أنه إذا تم ربط المنظمتين، “فسيكون ذلك أكثر دليل مباشر على منظمات تمويل العيد الخيرية في الهند التي يُزعم أنها متورطة في أنشطة التطرف”
المنظمة الثانية التي تلقت أقصى تمويل من مؤسسة عيد الخيرية في الهند كانت منظمة ندوة الجمعية الخيرية التربوية. تلقت حوالي 2.01 مليون دولار. ومع ذلك، عندما حاولت مؤسسة Usanas تعقب المنظمة، لم تكن هناك معلومات متاحة عنها في المجال العام. تم تحويل غالبية الأموال للمشاريع الجارية في منطقة سيدهارثناغار بولاية أوتار براديش الشمالية
تم إرسال جزء كبير من هذه الأموال إلى مجموعة الفاروق، ومقرها في ولاية أيوا، مقاطعة سيدهارثناغار . تشتهر مجموعة الفاروق بموقفها الرافض ضد الإسلام الصوفي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الهند. تشتهر إتوا بالمنظمات التي تروج للتفسيرات الأصولية الوهابية التي لا تتسامح مع المجتمع المسلم غير الوهابي
المنظمة التالية على القائمة هي جمعية الصفا التربوية والصناعية والخيرية الإسلامية. يدير هذه المنظمة مولانا شيخ معراج رباني، وهو زعيم ديني مثير للجدل. تم القبض عليه في عام 2010 لخطاب الكراهية ضد المجتمعات المسلمة التي تتبع الصوفية. كما كان متورطًا في قضية احتيال Heera Gold، والتي كانت عبارة عن مخطط Ponzi. وقد حث الناس على الإستثمار في المخطط
وكشف التحقيق أيضًا أن الأموال تم تحويلها باستخدام أفراد وهميين ومؤسسات وهمية من أجل الهروب من رقابة وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الضريبية. على سبيل المثال، لم يتمكنوا من تتبع وجود مؤسسة الحبيب التربوية والخيرية ومؤسسة الصلة الخيرية
وقالت مؤسسة أوساناس في تقريرها إن السلطات في قطر قد تندرج ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إذا لم تتخذ خطوات جادة لتجنب الموقف. حلفاؤها الأقوياء، تركيا وباكستان، موجودون بالفعل على القائمة الرمادية لتورطهم في تمويل الإرهاب. نظرًا لأن وكالات التحقيق الدولية تحقق مع العديد من المواطنين القطريين بشأن تمويل الإرهاب، فقد تحذو قطر حذوها
تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن قطر تسير على الطريق الصحيح لتصبح الدولة التاسعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لاستكمال التقييمات الأخيرة لمجموعة العمل المالي. من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثمانية التي أكملت تقييم مجموعة العمل المالي، وجد المغرب والأردن مكانًا في القائمة الرمادية مما يعني أن هذه البلدان تتعرض لمخاطر عالية من حيث الإستثمار الأجنبي
