كان أحد 30 شخصًا في النمسا يُشتبه في أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الأصولية الإسلامية مديرًا لشركات خارجية مرتبطة بملياردير سعودي ، وفقًا لتحقيق أجرته وسائل الإعلام النمساوية و Ö1
قال التقرير: الرجل ، الموصوف بأنه رجل أعمال فييني يبلغ من العمر 37 عامًا من أصول عراقية ، مشتبه به “بالمشاركة في منظمة إرهابية وتخريبية وإجرامية” وكان هدفًا لتحقيق الشرطة مع الجماعة ومنظمة حماس الفلسطينية المتطرفة
قال مسؤولون نقلا عن دويتشه فيله إن التحقيق ، الذي قاد 930 ضابطا إلى مداهمة 60 شقة ومتجرا ونوادي في أربع ولايات فيدرالية الشهر الماضي ، ليس له صلة بهجوم فيينا الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 23 في 2 نوفمبر
التقرير النمساوي – المستند إلى سجلات الشرطة – لم يذكر اسم المشتبه به ولا رجل الأعمال السعودي خوفًا من عرقلة التحقيق الجاري في تمويل الإرهاب المحتمل
تم الكشف عن ارتباط الزوجين بشركات وهمية في جزر فيرجن البريطانية وغيرها من المراكز المالية الخارجية لأول مرة بعد فحص المراسلين لأوراق بارادايس ، وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي حصلت عليها سود دويتشه تسايتونغ وتم مشاركتها مع الإتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين في 2017
تشتمل الملفات البالغ عددها 13.4 مليون ملف على مستندات التأسيس ورسائل البريد الإلكتروني والعقود والسجلات الأخرى من اثنين من مزودي الخدمة الخارجيين وسجلات الشركة لبعض البلدان الأكثر سرية في العالم
وذكر التقرير الإعلامي أن الرجل النمساوي أدرج كمدير لعدة شركات في جزر فيرجن البريطانية ومالطا وجزر الباهاما، وأشار عنوانه في الوثائق إلى شقة في فيينا مملوكة لزوجة أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيقات الشرطة ، وفقًا لمراجعة سجلات السجل العقاري في النمسا
من خلال التحقق من الملفات السرية مع سجلات الملكية ، وجد المراسلون أيضًا أن الشركات الوهمية تمتلك عقارات في المملكة المتحدة ، بما في ذلك مبنيان للمكاتب وممتلكات تجارية ومجمع بيع بالتجزئة ، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 73 مليون دولار
تظهر الوثائق أن صندوق ليختنشتاين المملوك لرجل الأعمال السعودي كان وراء تلك الشركات، وأضاف التقرير أن الرجل معروف أيضًا بأنه فاعل خير قام بتمويل الدراسات الإسلامية في جامعات أوروبية مختلفة في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك في النمسا
وقال التقرير إن الهيكل الخارجي المعقد الذي حدده الصحفيون قانوني ، لكن “يمكن استخدامه لإخفاء تدفق الأموال وهوية المستفيدين الإقتصاديين الحقيقيين”
سأل كل من Profil و Ö1 ، وهما شريكان إعلاميان لـلإتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين في النمسا ، المشتبه به في فيينا عن الغرض من شبكة الشركة الخارجية وعلاقته بالملياردير السعودي، ورفض محام يمثله التعليق
