ساعدت شركة لتبادل العملات في تورنتو إيران على تحويل ملايين الدولارات سراً إلى كندا في انتهاك للعقوبات ، وفقًا لتقرير استخباراتي سري وصف التحويلات المالية بأنها تهديد للأمن القومي
يتهم تقرير صادر عن دائرة الإستخبارات الأمنية الكندية حصلت عليه غلوبال نيوز ، علي رضا أنغاي ، المستثمر المهاجر الذي يقف وراء الشركة ، “بمساعدة الحكومة الإيرانية في تحويل الأموال إلى كندا”
تم توجيه الأموال عبر دبي من أجل “التحايل على العقوبات” ، كما كتب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقريره الصادر في 20 ديسمبر 2019 ، عن أنغي ، مالك ONG Currency Exchange Inc ، في شارع Yonge Street في تورونتو
لم يكن المبلغ الإجمالي الذي يُزعم أنه تم تحويله إلى كندا من إيران معروفًا ، لكن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كتب “نحن نقدر أنه بالملايين” كان تحويل واحد لوحده 600000 دولار ، وفقًا للمركز
لم يحدد المركز وقت حدوث عمليات النقل المزعومة أو الغرض من استخدام الأموال ، لكنه كتب أن تحقيقه كان مرتبطًا بـ “أنشطة متأثرة بالأجانب … تضر بمصالح كندا وتكون سرية أو خادعة”
يُظهر التقرير كيف يشتبه مسؤولو المخابرات الكندية في أن النظام الإيراني قد تهرب من العقوبات الدولية من خلال تمرير الأموال عبر الإمارات العربية المتحدة واستخدام شركات الصرافة الصغيرة لنقلها إلى كندا
بدأت الأمم المتحدة في فرض عقوبات على إيران عام 2006 رداً على برنامجها النووي، فرضت كندا عقوبات إضافية في يونيو 2010
تم تسجيل ONG Currency Exchange كشركة خدمات مالية كندية في يناير 2010
تُظهر سجلات الشركة أن النشاط التجاري قد تم تسجيله على عنوان منزل أنغاي وكان المدير الوحيد، ووفقًا لموقعها على الويب ، قدمت ONG تحويلات مالية “آمنة ومأمونة”
وزعم تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن شركة أنغي ستحول الأموال إلى كندا من بنك صادرات ، الذي تسيطر عليه الدولة الإيرانية، يخضع البنك للعقوبات الكندية ، وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن إيران تستخدمه لتمويل حماس وحزب الله وجماعات إرهابية أخرى
خلال مقابلة مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 27 و 28 نوفمبر 2019 ، اعترف أنغاي “بامتلاكه شركة صرافة خاصة من شأنها تحويل الأموال من بنك صادرات وغيره من الجهات المالية الإيرانية إلى كندا” ، وفقًا لتقرير المخابرات
ومن أجل القيام بذلك ، أوضح السيد أنغائي أن بنك صادرات سيحول الأموال إلى دبي ، الإمارات العربية المتحدة للإلتفاف على العقوبات ؛ من هناك ، تم تحويل الأموال إلى شركته الكندية “
لمزيد من التوضيح ، صرح السيد أنغاي بأنه يعلم أن عملية التحايل على العقوبات الإقتصادية غير قانونية بشكل واضح، ومع ذلك ، اعترف السيد أنغائي بأنه أجرى مثل هذه الأنشطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل ”
” كما اعترف أنغاي بأن الحكومة الإيرانية قد استخدمت شركته لتحويل الأموال إلى كندا ، وذكر أنه من أجل السماح بحدوث مثل هذه العملية ، فإنه يضمن معالجة الأموال في الإمارات العربية المتحدة للتحايل على العقوبات الإقتصادية”
تم إلغاء تسجيل ONG في عام 2012 ، وفقًا لمركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا
أنغاي هو حاليًا المدير الوحيد لشركة Prestige Right Inc. ، والتي تقول على موقعها الإلكتروني إنها تتعامل مع “أدوات جراحية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة”
يشير تسجيل موقع Prestige Right إلى أن الشركة تُسمى أيضًا Golden Future Inc. ، حيث يشير طلب الجنسية المقدم من أنغاي إلى أنه عمل في Golden Future Currency Exchange في تورونتو، تظهر سجلات الشركة أنه المدير الوحيد لشركة Golden Future. الشركة مدرجة على أنها نشطة
كما يشير تاريخه الوظيفي إلى أنه عمل في 7272022 Canada Inc. Currency and Trading. ، تظهر سجلات الشركة أن زوجته الأولى كانت المدير الوحيد للشركة ، التي تم حلها في عام 2012
وردا على سؤال حول ONG ، قال مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا إنه “محظور من الكشف عن معلومات حول إجراءات إنفاذ الإمتثال التي ربما تم اتخاذها فيما يتعلق بكيان إبلاغ محدد”
قال مواطن إيراني يبلغ من العمر 44 عامًا ويعيش في فون ، أونت ، أنغاي ، كان ضحية للتمييز ولم يحول أي أموال إلى كندا لصالح النظام الإيراني ، الذي قال إنه لا يدعمه
قال: “لم يكن من أجل الحكومة”
كانت جميع التحويلات للعملاء الذين استخدموا شركته لجلب الأموال من إيران ، وقد يثبت المسؤولون الكنديون عدم ارتكابهم أي مخالفات، قال: “ليس لديهم أي شيء”
وردا على سؤال عن القضية ، قال متحدث باسم مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أحدث تقرير عام للوكالة “سلط الضوء على كيفية تعرض المجتمعات الكندية للتلاعب السري والخداع من قبل الدول الأجنبية المعروفة باسم التدخل الأجنبي”
قال جون تاونسند: “يمكن طمأنة الكنديين بأن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية يأخذ أي ادعاء بالتدخل الأجنبي على محمل الجد ويستخدم التفويض الكامل لقانون مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أجل التحقيق وتقديم المشورة والرد على التهديد”
صدر تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، المصنف محميًا ، من قبل فرع الفحص الأمني للمركز بعد أن أجرى مقابلة مع أنغاي
حصلت غلوبال نيوز على نسخة من المحكمة الفيدرالية ، حيث كانت من بين مئات الصفحات التي رفعتها الحكومة في قضية كان أنغاي يحاول فيها الحصول على الجنسية الكندية
كما أشار تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن وكالة الإيرادات الكندية قد غرمت أنغاي 644000 دولارا، لم يتم توضيح سبب الغرامة ولكن مكتب خدمات المخابرات الكندية كتب أنه تم تخفيض المبلغ لاحقًا إلى 195000 دولار ، وذكر أنغاي “أنه لم يدفع بعد أي أموال مستحقة لوكالة الجمارك والإيرادات الكندية “
وقال تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: “في ملاحظة منفصلة ، ذكر السيد أنغائي أنه إذا كان سيستفيد من مثل هذه العلاقة ، فسيعمل” بكل سرور “لصالح جهاز استخبارات أجنبي ، لا سيما جهاز من إيران”
في الإستئناف الذي قدمه أمام المحكمة ، قال أنغائي إن دائرة الإستخبارات الأمنية الكندية “شوهت محتوى المقابلة التي أجرتها معه” ، لا سيما في الفقرات التي تزعم أنه اعترف بتحويلات مالية إيرانية
وفقًا لتقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ، قالت البروفيسور ستيفاني كارفين إنه من غير المعتاد رؤية المعاملات المالية مصنفة على أنها نشاط ذو تأثير أجنبي – وهو ما يشير إلى التدخل السري من قبل الحكومات الأجنبية في الشؤون الداخلية لكندا
قالت كارفين ، خبيرة الأمن القومي بجامعة كارلتون والمحللة الحكومية السابقة: “ما يثير الإهتمام في هذا الأمر هو أنه يختلف عما نربطه عادةً بالنشاط المالي الذي يُعتبر تهديدًا للأمن القومي”
“في كثير من الأحيان عندما ننظر إلى تمويل التهديدات ، فإننا نفكر في إرسال الكنديين الأموال إلى الخارج لغرض التطرف العنيف”
وقال المحامي والناشط الحقوقي في تورنتو كافيه شهروز إن طهران منخرطة في حملة نفوذ خارجية تهدف إلى التأثير في سياسة كندا تجاه إيران
النظام الإيراني يحاول عدة أشياء مختلفة، من ناحية ، يحاول ترهيب النشطاء حتى يلتزموا الصمت، على مستوى آخر ، أعتقد أنه يحاول التأثير على صناع السياسة لدينا من خلال جعل الأمر يبدو كما لو أن الكثير من أعضاء مجتمعنا يريدون من كندا أن ترفع الضغط عن إيران ، كما قال شاهروز ، الزميل البارز في معهد ماكدونالد لوريير
“وأعتقد أنها تحاول أيضًا التأثير ثقافيًا على المجتمع الكندي من خلال الأحداث التي تسعى إلى تطبيع النظام الإيراني والوضع المروع لحقوق الإنسان هناك”
وقال إن الأمر “يجب أن يكون أولوية رئيسية للحكومة الكندية ، ليس فقط فيما يتعلق بإيران ، ولكن الكثير من الدول التي تحاول التأثير على شؤوننا هنا في كندا”
وُلد أنغاي في طهران ، حيث انضم إلى والده في صناعة البناء ، وانتقل إلى الإمارات العربية المتحدة لأن “مختلف أشكال الحظر والحواجز التجارية التي فُرضت على إيران” جعلت عمله صعبًا ، كما كتب في إفادة خطية
وصل إلى مونتريال في 5 مايو 2008 كمستثمر مهاجر ، وامتلك منزلين في ريتشموند هيل ، أونتاريو ، وقاد سيارة أودي وسيارة لكزس ، كما تظهر سجلات المحكمة، قدم تبرعات شهرية لمسجد كندي إيراني محلي ، وفي وقت ما أصبح أيضًا مواطنًا في سانت كيتس ونيفيس
وفقًا لقرار محكمة في أونتاريو ، طالب رسميًا بدخل قدره 7500 دولار في عام 2008 ، و 40 ألف دولار في عام 2009 ، و 63 ألف دولار في عام 2010 – وهو مبلغ أطلق عليه قاضي الطلاق “بيان لا يُصدق نظرًا لأسلوب الحياة الذي تتمتع به الأسرة”
كتب القاضي”لا جدال في أن منزل الزوجية كان مؤثثًا بشكل جميل ؛ كانت الأسرة ترتدي ملابس جيدة ، وتناولت الطعام بشكل متكرر ، وسافرت إلى الخارج خلال الفترة من 2008 إلى 2010 “
وكتب القاضي أنه خلال تلك الفترة ، تولى أنغاي ما وصفته المحكمة بأنه زوجة ثانية ، وقسم وقته بينها وبين منزل أسرته ، مشيرًا إلى أن محاميه عارض مصطلح “الزوجة الثانية”
في عام 2011 ، زارت الأسرة إيران بمناسبة رأس السنة الإيرانية ، وفقًا لإجراءات الطلاق في محكمة أونتاريو، عاد أنغاي إلى كندا مع الأطفال ، لكن ليس زوجته الأولى ، التي اختفت هويتها بالكامل ، وفقًا لقرار محكمة
كتب القاضي “بعد أن أدركت أنه هو وأطفالها قد غادروا ، اكتشفت أن الزوج منعها من الخروج من إيران عبر هيئة مراقبة المطار الإسلامية ومسؤولي المحكمة. بموجب الشريعة الإسلامية لا يمكن للزوجة مغادرة إيران دون إذن زوجها “
وكتبت المحكمة: “تُركت الزوجة في إيران بدون نقود ، ولا هوية ، ولا ممتلكات شخصية ، فقط ملابس سفرها” ، “أثناء محاصرة الزوجة في إيران ، علمت الزوجة أن الزوج كان بصدد بيع عقارين في ريتشموند هيل”
وكتب القاضي في قرار عام 2012 ، أنها عادت أخيرًا إلى كندا لكنها وجدت أنها “حلت محلها في الواقع” المرأة الأخرى واضطرت إلى الإنتقال إلى فندق
تعتقد الزوجة أن الزوج رجل ثري تزيد قيمته عن 25 مليون، وخضوع الزوج أنه فقير فعلاً “، كما جاء في الحكم ، مضيفاً:” لقد غيّر الزوج حقيقة أموره المالية، لا توجد طريقة يمكن للمحكمة من خلالها تقييم تأكيد الزوج على أنه معدم “
