تهم مواطن باكستاني ومواطنان أمريكيان في الولايات المتحدة بنقل دولارات تم تحصيلها كضريبة دينية من أمريكا إلى إيران نيابة عن المرشد الأعلى الإيراني في عامي 2018 و 2019
علي شولا ، 36 ، مواطن باكستاني ، ومزمل زيدي ، 36 ، مواطن أمريكي ، وكلاهما يقيمان في قم بإيران ، وعاصم نقفي ، 36 ، وهو مواطن أمريكي يعيش في هيوستن ، تكساس ، اتهموا جميعًا بارتكاب انتهاكات لقانون الطوارئ الإقتصادية الدولية، قانون السلطات
اتُهم زيدي بالتصرف في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة الإيرانية دون إخطار المدعي العام أولاً
الحد الأقصى للعقوبة على انتهاك قانون سلطات الطوارئ الإقتصادية الدولية هو 20 عامًا
قال ممثلو الإدعاء يوم الأربعاء إن الإتهامات تنبع من “حملة نقل العملة الأمريكية من الولايات المتحدة إلى إيران نيابة عن المرشد الأعلى لإيران” عامي 2018 و 2019
تم القبض على كل من زيدي ونقفي في هيوستن الثلاثاء
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون ديمرز إن “تعطيل قدرة إيران على جمع الدولارات أمر أساسي لمحاربة قدرتها على رعاية الإرهاب الدولي وزعزعة استقرار الشرق الأوسط ، بما في ذلك من خلال وجودها العسكري في اليمن”
وأضاف أنه يُزعم أن الزيدي ونقفي وشولا جمعوا أموالًا في الولايات المتحدة نيابة عن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ، وهو أيضًا شخصية دينية ، وقام بتحويل هذه الدولارات بشكل غير قانوني إلى الحكومة الإيرانية
وقال مايكل شيروين ، المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا ، إن القضية مهمة على عدة مستويات “لأن المتهمين لديهم صلات عملية كبيرة مع الحرس الثوري الإسلامي ، الذي صنفته وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية
“إن شريان الحياة في هذه العمليات الإرهابية هو النقود – ولعب المتهمون دورًا رئيسيًا في تسهيل هذا المكون الحاسم”
وقال جيمس داوسون ، القائم بأعمال مساعد المدير المسؤول عن مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ، إن الإتهامات تظهر التزام أمريكا بمنع عملاء الحكومات الأجنبية المعادية من الوصول وحرية العمل داخل حدود الولايات المتحدة
وجاء في الإفادة الخطية الداعمة للشكوى الجنائية أن الزيدي “عرض خدماته على المرشد الأعلى لإيران” في يوليو 2015 ، وقال إنه يمكن أن يخدم “الجمهورية الإسلامية في المجال الإجتماعي والسياسي أو أي مجال آخر”
تزعم الشكوى أن زيدي سافر إلى سوريا حوالي يونيو 2018 ، وأثناء وجوده هناك ، طار إلى منطقة حرب نشطة في طائرة عسكرية أو استخبارات إيرانية مسلحة
وأضافت أن زيدي كان له حق الوصول إلى قواعد تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني ، بما في ذلك قاعدة “سباه القدس” (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)
صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في أبريل 2019، وكان قاسم سليماني ، اللواء في الحرس الثوري الإيراني ، قائدًا لفيلق القدس حتى قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير من هذا العام في العراق
وفقًا للشكوى ، في ديسمبر 2018 ، تلقى الزيدي وأعضاء آخرون في منظمة تُعرف باسم “النبض الإسلامي” ، بما في ذلك شاولا ، إذنًا من المرشد الأعلى لإيران لتحصيل الخمس ضريبة دينية نيابة عن المرشد الأعلى ، و لإرسال نصف تلك الأموال إلى اليمن
في يوليو 2019 ، أصدرت نبض الإسلام مقطع فيديو يلتمس فيه التبرعات لحملتها المزعومة في اليمن والتي أظهرت انتقال الأموال من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إلى اليمن عبر إيران
وتزعم الشكوى أن شاولا رد على مخاوف المانحين بشأن كيفية تمكن الحملة من إيصال الأموال إلى اليمن بالقول إنه لا يمكن مناقشة الأمر عبر البريد الإلكتروني، وتزعم الشكوى أيضًا أن شاولا سعى للحصول على دولارات أمريكية على وجه التحديد ، وذكر أن “النبض الإسلامي” لا يمكنها قبول التحويلات الإلكترونية ، واعترفت بأنها ليست مؤسسة خيرية مسجلة
تزعم الشكوى أنه في صيف وخريف 2019 ، استمر زيدي ونقفي في جمع العملة الأمريكية في الولايات المتحدة ونقلها إلى إيران ، أحيانًا عبر العراق ، بطريقة منظمة بطريقة تتجنب متطلبات الإبلاغ
قال ممثلو الإدعاء في الشكوى إنه خلال إقامته الحالية في الولايات المتحدة ، والتي بدأت في يونيو 2020 ، “أظهر زيدي سلوكًا يتوافق مع تلقيه تدريبات من حكومة أجنبية أو جهاز استخبارات أجنبي ، مثل الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني”
ووفقًا للشكوى ، فإن هذا السلوك يتضمن إحجامًا عن مناقشة الأمور عبر الهاتف ، أو حتى حول التطبيقات المشفرة ، لأن زيدي يدعي أن القيام بذلك قد يكون خطيرًا
