يعين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعضاء شبكة قنوات مالية مقرها لبنان والكويت تمول حزب الله. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين أعضاء في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. قامت هذه الشبكات معًا بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لصالح كل من حزب الله .يستخدم حزب الله، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العائدات الناتجة عن هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، وكذلك لإدامة عدم الإستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة
قال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. “لن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”
يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي لسلطة مكافحة الإرهاب E.O. 13224 ، بصيغته المعدلة. تم تصنيف حزب الله وفقًا لـ E.O. 13224 في 31 أكتوبر 2001 بصيغته المعدلة في عام 2007 لدعمه العديد من الجماعات الإرهابية
تؤكد تصرفات اليوم على الروابط المباشرة بين الشبكة المالية العالمية لحزب الله والأنشطة الإرهابية. يواصل حزب الله استغلال القطاع التجاري المشروع للحصول على الدعم المالي والمادي، مما يمكّن الجماعة من تنفيذ أعمال إرهابية وتقويض المؤسسات السياسية اللبنانية. توضح تسميات الأفراد والكيانات الموضحة أدناه جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف حزب الله والدعم الأساسي المقدم له من قبل الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس
حسيب محمد حدوان، المعروف أيضًا باسم الحاج زين، هو مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله. وهو تابع للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان. أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حسن نصر الله في 16 مايو 2018، وفقًا لـ E.O. 13224، بصيغته المعدلة، كزعيم لحزب الله. علي الشاعر هو مدير مكتب حدوان ويقبل المساهمات المالية نيابة عن حزب الله منذ عام 2000
تم تصنيف حسيب محمد حدوان وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونه تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالح حزب الله أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف علي الشاعر وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه
نسق طالب حسين علي جارك إسماعيل تحويل ملايين الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي. كما سافر طالب حسين علي جارك إسماعيل إلى لبنان للقاء مسؤولي حزب الله للتبرع بالمال للمجموعة
تم تصنيف كل من طالب حسين علي جارك إسماعيل وجمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهما بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه
يقود الميسران الماليان التابعان للحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس وحزب الله، ميغاد أميني وعلي قصير، شبكة تضم ما يقرب من 20 فردًا وشركة واجهة، تقع في دول وولايات قضائية متعددة، تسهل حركة وبيع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الذهب، والإلكترونيات، و بالعملة الأجنبية لدعم حزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني. تم تعيين أميني وفقًا لـ E.O. 13224 في مايو 2018 لدوره في مساعدة الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس على تحويل الأموال من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة لتحويلها إلى الدولار الأمريكي. تم إدراج قصير سابقًا في سبتمبر 2019 وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، للعمل لصالح أو نيابة عن مسؤول الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس رستم قاسمي، الذي أشرف على شبكة واسعة تشارك في مبيعات النفط نيابة عن الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس. يعمل قصير ، الميسر المالي لحزب الله، مع مسؤولي حزب الله لإدارة الحسابات المصرفية للمجموعة في إيران ويتعاون مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس لإدارة المعاملات المالية لصالح كل من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. لقد ساعد في تحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله وإيران. واصل قصير العمل مع قاسمي لترتيب بيع النفط الإيراني للعملاء الأجانب من أجل تحقيق إيرادات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله بعد تصنيفات الزوجين لعام 2019
تم تصنيف قصير اليوم وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونه تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالح حزب الله أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر
يساعد أميني وقصير في جهودهما فريق من المرؤوسين الموثوقين. يقوم أوميد يازدانبارسات و محمد علي داميرشيلو و سمانح داميرشيلو بتسهيل تهريب الذهب والعملة من إيران إلى تركيا عبر الرحلات التجارية التي تديرها شركة الطيران الإيرانية ماهان إير المعينة من قبل الولايات المتحدة. محمد رضا كاظمي يسهل عمليات بيع الذهب في تركيا. بمجرد بيع الذهب ، يتم إرجاع العائدات إلى إيران من خلال نفس العملية، وعندها يتم تحويلها إلى أميني وقصر. عملت سمانه داميرشيلو أيضًا مع قصير لتسهيل بيع النفط الإيراني للمشترين الأجانب
تم تصنيف يازدانبارسات و سمانه داميرشيلو وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهما بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي قصير أو لدعمه. تم تصنيف محمد رضا كاظمي وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لمغداد أميني. تم تصنيف محمد علي داميرشيلو وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالح علي قصير أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر
يبيع مصطفى بوريا وحسين أسد الله الأجهزة الإلكترونية نيابة عن هذه الشبكة في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة Hemera Infotech FZCO ومقرها دبي. تم تصنيف بوريا وأسد الله وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لمغداد أميني. تم تصنيف Hemera Infotech FZCO وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونه مملوكًا أو خاضعًا للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر لحسين أسد الله
استخدم رجل الأعمال الذي يتخذ من الصين مقراً له مرتضى ميناي هاشمي وصوله إلى النظام المالي الدولي لغسل مبالغ طائلة من الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. بالتنسيق مع محمد رضا كاظمي، قام الهاشمي بغسل عشرات الملايين من الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وحزب الله من خلال تحويل العملات الأجنبية ومبيعات الذهب. شارك الهاشمي أيضًا في التحويلات المالية المرتبطة بمحمد رضا خدماتي، وهو ميسر مالي آخر من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس تم تعيينه في مايو 2018 جنبًا إلى جنب مع أميني لتقديم الدعم لقوات الحرس الثوري الإيراني
تم تصنيف الهاشمي وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمهما للحرس الثوري الإيراني و حزب الله
يسيطر الهاشمي على العديد من الشركات التي يقع مقرها في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. يتلقى الهاشمي المساعدة من مواطني جمهورية الصين الشعبية، يان سو شوان وسونغ جينغ، الذين ساعدوه، بتوجيه من الهاشمي في إنشاء حسابات مصرفية والعمل كمالكين لشركاته. اشترت يان سو شوان، نيابة عن الهاشمي، أيضًا منتجات ذات استخدام مزدوج من أصل أمريكي لشحنها إلى إيران
تم تصنيف PCA Xiang Gang Limited و Damineh Optic Limited و China 49 Group Co.، Limited و Taiwan Be Charm Trading Co.، Limited و Black Drop Intl Co.، Limited وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة ، لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه ، بشكل مباشر أو غير مباشر للهاشمي
تم تصنيف Victory Somo Group (HK) Limited و Yummy Be Charm Trading (HK) Limited وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لسونغ جينغ الهاشمي يراقب بشكل كبير أموال وإدارة هاتين الشركتين
نتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودين في يجب حظر الولايات المتحدة أو التي تسيطر على شخص أمريكي وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص
علاوة على ذلك، فإن الإنخراط في معاملات معينة مع الأشخاص المحددين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا لـ E.O. 13224 بصيغته المعدلة، يخضع العديد من الأفراد المدرجين اليوم إلى لوائح العقوبات المالية لحزب الله، والتي تطبق قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018. وعملاً بهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة عند فتح أو الإحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية قامت عن قصد بإجراء أو تسهيل أي معاملة مهمة نيابة عن إرهابي عالمي محدد بشكل خاص أو، من بين أمور أخرى، تسهل عن قصد صفقة كبيرة لحزب الله أو بعض الأشخاص المحددين لارتباطهم بحزب الله
