خفضت هيئة رقابية دولية تصنيف تركيا إلى ما يسمى بقائمة رمادية يوم الخميس لفشلها في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو قرار قد يؤدي إلى تآكل الإستثمار الأجنبي بعد سنوات طويلة من النزوح
كما وضعت مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لحماية النظام المالي العالمي، مالي والأردن على قائمة المراقبة المتزايدة، والمعروفة باسم “الإدراج الرمادي”
مستشهدة بالتحسينات، فقد أخرجت بوتسوانا وموريشيوس من القائمة، التي تضم الآن 23 دولة
وقال ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي في مؤتمر صحفي، إن تركيا، وهي الأكبر التي تم تخفيض تصنيفها، تحتاج إلى معالجة “قضايا الرقابة الجادة” في قطاعيها المصرفي والعقاري، ومع تجار الذهب والأحجار الكريمة
وقال “تحتاج تركيا إلى إظهار أنها تتعامل بشكل فعال مع قضايا غسيل الأموال المعقدة وإظهار أنها تتابع محاكمات تمويل الإرهاب … وتعطي الأولوية لقضايا المنظمات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة مثل داعش والقاعدة”
تظهر الأبحاث أن خفض التصنيف الرمادي يوتر علاقات الدول بالبنوك الأجنبية والمستثمرين الذين يتبعون تصنيفات مجموعة العمل المالي، مما يشير إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل أكبر على الليرة التركية، التي لامست أدنى مستوى قياسي في وقت سابق يوم الخميس
وقالت وزارة الخزانة التركية في بيان في وقت متأخر يوم الخميس “على الرغم من عملنا على التوافق، فإن وضع بلدنا على القائمة الرمادية هو نتيجة غير مستحقة”
وأضاف أنه “في الفترة المقبلة، ستستمر الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي وجميع المؤسسات ذات الصلة، لضمان شطب بلدنا من هذه القائمة التي لا تستحقها، في أقرب وقت ممكن”
في عام 2019، حذرت مجموعة العمل المالي تركيا من “أوجه قصور خطيرة” بما في ذلك الحاجة إلى تحسين التدابير لتجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
وتشمل البلدان الأخرى المدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي باكستان والمغرب وألبانيا واليمن
توصلت أبحاث صندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في القائمة الرمادية يقلل من تدفق رأس المال بنسبة تقدر بنحو 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تضرر الإستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ
فر المستثمرون الأجانب من تركيا في السنوات الأخيرة، بسبب التدخل السياسي في السياسة النقدية، والتضخم من رقمين، وانخفاض الإحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية
تراجعت ملكية الأجانب للسندات إلى حوالي 5٪ من 25٪ قبل خمس سنوات، وهي فترة تراجعت فيها الليرة التركية عن ثلثي قيمتها مقابل الدولار
نفذت تركيا بعض توصيات مجموعة العمل المالي
لكن أحدها – قانون العام الماضي يهدف إلى الحد من تمويل الأسلحة – تعرض لانتقادات حادة بسبب إلحاق ضرر غير مقصود بجماعات المجتمع المدني
حثت المفوضية الأوروبية تركيا هذا الأسبوع على تبني توصيات مجموعة العمل المالي، لكنها قالت أيضًا إن القانون – بناءً على توصيات مجموعة العمل المالي – يعرض منظمات المجتمع المدني للخطر، والتي تواجه الآن عقوبات ومراقبة غير مبررة لجمع التبرعات
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة التركية ستستخدم “بشكل شبه مؤكد” القانون لاستهداف المنظمات غير الهادفة للربح
وقالت منظمة العفو إنه “نتيجة غير مقصودة” لسياسات مجموعة العمل المالي “التي كثيراً ما تسيء الحكومات القمعية استخدامها” لتقييد الحقوق، ودعت مجموعة العمل المالي إلى دفع السلطات التركية لتعديل القانون
قال بليير إن مجموعة العمل المالي على دراية بالمخاوف بشأن معاملة تركيا للمنظمات غير الربحية
وقال: “تحتاج تركيا إلى تنفيذ نهج حقيقي قائم على المخاطر للمنظمات غير الربحية وضمان عدم تعطيل السلطات أو تثبيط نشاطها المشروع”
في أغسطس، ذكرت وكالة رويترز أنه في خمس دول أخرى على الأقل – أوغندا وصربيا والهند وتنزانيا ونيجيريا – استخدمت السلطات التشريع الذي يفي بمعايير مجموعة العمل المالي للتحقيق مع الصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمحامين