تشتبه السلطات الأمريكية ، التي تتابع تحقيقا شاملا في الإحتيال ، في أن حوالي 4000 عراقي قدموا طلبات احتيالية لإعادة التوطين في الولايات المتحدة كلاجئين ، وهي تعيد فحص القضايا التي تشمل أكثر من 104 آلاف آخرين ، وفقا لتقارير وزارة الخارجية
ووفقًا لإحدى الوثائق التي تم إرسالها إلى أعضاء الكونغرس ، فإن أكثر من 500 عراقي تم قبولهم بالفعل كلاجئين متورطين في الإحتيال المزعوم ويمكن ترحيلهم أو تجريدهم من الجنسية الأمريكية، وقالت إنه “لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن أيًا من هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 500 أو أكثر لهم صلات بالإرهاب”
قال مسؤولون أميركيون إن التحقيق – وهو أحد أكبر التحقيقات في تزوير برامج اللاجئين في التاريخ الحديث – يثير تحفظات البعض في إدارة جو بايدن وهم يناقشون ما إذا كان ينبغي إنشاء برنامج مماثل لمساعدة اللاجئين الأفغان مع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عامًا من الحرب
وتشير التقارير إلى أن التحقيق أبعد مدى وأكثر جدية مما كشفه المسؤولون الأمريكيون منذ أن أعلنوا في يناير تجميداً لمدة 90 يوماً لبرنامج اللاجئين “الوصول المباشر” العراقي، التعليق ، الذي تم تمديده في أبريل إلى أجل غير مسمى من قبل وزارة الخارجية ، جاء بعد الكشف عن لائحة اتهام تتهم ثلاثة مواطنين أجانب بالإحتيال وسرقة السجلات وغسيل الأموال