صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة مقرها تركيا وثلاثة أفراد مرتبطين بتركيا لتسهيل الشبكات المالية للدولة الإسلامية (داعش) ومعاملاتها، تكشف التصنيفات الجديدة – المجموعة الخامسة منذ أبريل 2019 والتي تستهدف شبكة جهادية مقرها تركيا – مدى ازدهار الإسلاميين المتطرفين في البيئة المتساهلة التي زرعتها أنقرة
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شقيقين عراقيين ، إدريس ألفاي وإبراهيم ألفاي ، وشركة ألفاي ومقرها تركيا ، وكذلك المواطن السوري علاء خنفورة ، الذي كان يدير أموالاً مقرها تركيا، وأعمال الخدمات، في حين سهلت شركة ألفاي التوزيع العالمي للعملة نيابة عن داعش وعملت كوسيط بين المانحين الأجانب وداعش – بما في ذلك أعضاء داعش الموجودين في مخيم للنازحين داخليًا في شمال شرق سوريا – قامت أعمال الخنفورة بتحويل الأموال إلى أعضاء داعش في سوريا و تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية
تأتي هذه الجولة من العقوبات في أعقاب التصنيفات الصادرة في أبريل وسبتمبر ونوفمبر من عام 2019 ، والتي تُظهر جميعها يقظة واشنطن المتزايدة ضد الشبكات المالية لداعش التي تعمل داخل حدود دولة عضو في الناتو ، على مدار الحرب الأهلية السورية ، غضت الحكومة الإسلامية التركية ، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ، الطرف عن الجماعات الجهادية المختلفة التي تستغل الحدود التركية المليئة بالثغرات
سلط بريت ماكغورك ، المبعوث الأمريكي الخاص السابق للتحالف الدولي ضد داعش ، والذي يشغل الآن منصب منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الضوء مرارًا وتكرارًا على الدور الإشكالي لأنقرة كشريك، في مقال عن الشؤون الخارجية صاغه في أبريل 2019 ، كتب ماكغورك ، “رفضت تركيا طلبات التحالف لإغلاق المعابر الحدودية في البلدات التي أصبحت مراكز لوجستية لداعش ، مثل تل أبيض – حتى بعد أن أخبر الدبلوماسيون الأمريكيون الأتراك أنهم إذا فعلوا ذلك عدم السيطرة على حدودهم ، فإن هزيمة داعش ستكون مستحيلة “، بعد ستة أشهر ، في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست ، أشار ماكغورك إلى أن “معظم المقاتلين الأجانب البالغ عددهم حوالي 40 ألفًا الذين غمروا سوريا خلال حربها الأهلية جاءوا عبر تركيا إلى شمال غرب سوريا”
كما سلط مكتب المفتش العام بوزارة الخزانة الضوء على تركيا باعتبارها سلطة قضائية متساهلة ، حيث أفاد في يناير أن تنظيم الدولة الإسلامية يعتمد غالبًا على “مراكز لوجستية في تركيا” لتحويل الأموال دوليًا ، لا سيما بين العراق وسوريا، وذكر التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية يواصل جمع الأموال من خلال “ابتزاز شبكات تهريب النفط في شرق سوريا ، والخطف من أجل الحصول على فدية ، التي تستهدف الشركات المدنية والسكان ، والنهب ، وربما تشغيل شركات الواجهة” ، ولديه “ما يصل إلى 100 مليون دولار متوفرة نقدًا”، وكذا انتشار الإحتياطيات في جميع أنحاء المنطقة “
في بيانه الذي أعلن فيه عن عقوبات وزارة الخزانة ضد ممولي تنظيم الدولة المرتبطين بتركيا ، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن حكومة الولايات المتحدة “لا تزال ملتزمة بحرمان داعش من الإيرادات التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها الإرهابية والإجرامية ، وكذلك منع عودة الجماعة “، ولتحقيق هذه الغاية ، يجب على إدارة بايدن أن تحث أنقرة على تبني سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه تمويل الإرهاب وإنهاء سياساتها المتساهلة والمعاملة المتساهلة للشبكات الجهادية داخل تركيا
منذ عام 2019 ، صنفت واشنطن العديد من الكيانات والأفراد المتمركزين في تركيا المنتسبين ليس فقط إلى داعش ، ولكن أيضًا مع مجموعة واسعة من المنظمات الجهادية الأخرى ، بما في ذلك القاعدة ، وحماس ، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي ، وحركة سواعد مصر، يجب على وزارة الخزانة مواصلة الضغط من خلال الإستمرار في إصدار عقوبات ضد مجموعة كاملة من الممولين الجهاديين المتمركزين في تركيا والمرتبطين بها