قال عدنان محمد أمين الراوي ، وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية OFAC في بيان يوم 28 يوليو ، إن الولايات المتحدة عينت ميسراً مالياً رئيسياً لتنظيم داعش في تركيا
وبحسب البيان ، فقد عينت ميسراً مالياً آخر في سوريا ، فاروق حمود
يتزامن هذا الإجراء مع الإجتماع الثالث عشر لمجموعة Counter ISIS المالية ، والتي تضم أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية ، وتلعب دورًا أساسيًا في تنسيق الجهود لمنع وصول داعش إلى النظام المالي الدولي والقضاء على مصادر إيراداتها “
قال وزير الخزانة ستيفن تي. منوشين: “تواصل إدارة ترامب التزامها الكامل بتعطيل الأنشطة والشبكات المالية لداعش”
“يجب علينا مع شركائنا في مجموعة Counter ISIS أن نظل متيقظين لضمان ألا تستعيد بقايا هذه المجموعة الإرهابية موطئ قدم لها”
تم تصنيف كل من الراوي وحمود بموجب الأمر التنفيذي EO 13224 ، بصيغته المعدلة ، والذي يستهدف ، من بين أمور أخرى ، أولئك الذين يرتكبون أعمال الإرهاب والذين ساعدوا أو رعوا أو قدموا ماديا أو الدعم التكنولوجي ، أو السلع أو الخدمات أو لدعم هذه الأعمال والأشخاص الذين تم تعيينهم سابقًا بموجب الأمر التنفيذي
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، فقد ساعد الراوي ماديا أو رعاها أو قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو سلع أو خدمات إلى داعش أو دعمها
يعتمد هذا التصنيف على سلسلة من إجراءات الخزانة التي يعود تاريخها إلى عام 2016 بتسمية أمير مالية داعش فواز محمد جبير الراوي
منذ ذلك الحين ، استمرت الخزانة في استهداف أعضاء شبكة الراوي الآخرين والكيانات المرتبطة بهم لتوفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم لداعش
قالت الولايات المتحدة: في سوريا ، ساعد حمود ماديًا أو رعاه أو قدم دعمًا ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات إلى أو لدعم تنظيم داعش ، الذي كان قد تم تصنيفه سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 13224
كان حمود يدير فرعًا من تواصل الحوالة في مخيم الحول للمشردين داخليًا، خدمت هذه الحوالة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية وحولت مدفوعات لتنظيم الدولة الإسلامية من خارج سوريا
يأوي الحول أكثر من 70،000 لاجئ ، ويمتلك أحد أكبر تركيزات أعضاء داعش الحاليين والسابقين الذين يستمرون في تلقي تبرعات من أنصار داعش على الصعيد الدولي
يتلقى أعضاء داعش هذه التبرعات من خلال آليات متعددة تدفع من خلال نظام الحوالة في المخيم، تم تعيين فرع منفصل من تواصل الحوالة ، في حريم ، سوريا ، من قبل الخزانة في نوفمبر 2019 ، تزامنا مع الإجتماع الأخير لمجموعة Counter ISIS المالية
وقالت وزارة الخزانة إن جميع ممتلكات ومصالح الأفراد المذكورين في الولايات المتحدة أو التي تقع داخلها أو التي تمتلكها أو تسيطر عليها ، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها
وأضافت أن أي مؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة مهمة نيابة عن الأفراد والكيانات المعينة اليوم يمكن أن تخضع لعقوبات حساب المراسل الأمريكي أو عقوبات حسابات الدفع