أعلنت وزارة العدل ، الخميس ، عن مصادرة ملايين الدولارات من العملات المشفرة كجزء من عملية أدت إلى تفكيك حملات عبر الإنترنت لجمع الأموال للجماعات الإرهابية الأجنبية الكبرى
وقالت الوزارة إن القاعدة وداعش وكتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، طلبت تبرعات بالعملات المشفرة من جميع أنحاء العالم باستخدام أدوات مختلفة على الإنترنت لتمويل أنشطتها الإرهابية – وهي علامة على كيفية تعلم الجماعات الإرهابية المختلفة الإستفادة من تقنيات جديدة
استولى المحققون الأمريكيون على مليوني دولار ، ولا يزال المزيد عرضة للمصادرة ، وحوالي 300 حساب عملة مشفرة فيما وصفته السلطات بأنه مصادرة غير مسبوقة وواسعة النطاق للعملات المشفرة المرتبطة بجماعات إرهابية أجنبية، كما ضبطت أربعة مواقع وأربع صفحات على فيسبوك كانت تستخدم لجمع الأموال
قال مايكل شيروين ، المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا ، إن المحققين لا يمكنهم حتى الآن ربط طلب العملة المشفرة بحوادث فعلية مرتبطة بالإرهاب ، لكن المسؤولين قالوا إن الأموال المضبوطة تمثل تأثيرًا كبيرًا على عمليات المجموعات، وقال مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي جون ديمرز إن المصادرة حرمت الجماعات من الأموال التي كانت ستستخدمها لشراء أسلحة ومعدات وتدريب الإرهابيين والسفر إلى دول أخرى
التحقيق الذي أدى إلى الضبطيات شمل عمليات سرية، قال شيروين إن المحققين عملوا مع مصادر سرية كانوا يتواصلون مع الجماعات الإرهابية وزودوا السلطات الفيدرالية بمعلومات عن حسابات العملات المشفرة
وقال المدعي العام وليام بار في بيان: “لا ينبغي أن يفاجئ أحد أن أعداءنا يستخدمون التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي والعملات المشفرة لتسهيل أجنداتهم الشريرة والعنيفة”، “لقد تكيفت الشبكات الإرهابية مع التكنولوجيا ، وأجرت معاملات مالية معقدة في العالم الرقمي ، بما في ذلك من خلال العملات المشفرة”
قال دون فورت ، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية ، إن التكتيكات عبر الإنترنت تضمنت طلب التبرعات صراحة لتمويل الأنشطة الإرهابية ، وخداع الناس للتبرع للجمعيات الخيرية المزيفة ، واستغلال جائحة فيروس كورونا من خلال التظاهر ببيع معدات الحماية الشخصية أو معدات الوقاية الشخصية
استهدف تنظيم الدولة الإسلامية ، على سبيل المثال ، المستشفيات ودور رعاية المسنين وأقسام الإطفاء في الولايات المتحدة من خلال عرض بيع كميات كبيرة من معدات الوقاية الشخصية باستخدام مواقع ويب مزيفة وحسابات على وسائل التواصل الإجتماعي ، وفقًا لما ذكره اثنان من كبار مسؤولي وزارة العدل، زعم أحد مواقع الويب ، FaceMaskCenter.com ، أن لديه إمدادات غير محدودة من أقنعة التنفس N95 المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء، قال المسؤولون إن الموقع كان مخططًا من قبل مراد شاكار ، وهو ميسر لداعش مسؤول عن إدارة عمليات القرصنة للمنظمة حيث كانت بعض التكتيكات أكثر وضوحًا
قال مسؤولون إن القاعدة تدير شبكة لتبييض الأموال بالبيتكوين لجمع التبرعات ، وفي بعض الأحيان تعمل كجمعيات خيرية هدفها تمويل الأسلحة للإرهابيين السوريين، قال مسؤولون إنه تم إبلاغ العملاء السريين الذين تواصلوا مع إحدى هذه المؤسسات الخيرية أن الهدف هو تدمير الولايات المتحدة
قال المسؤولون إن المجموعات ، التي تؤمن بإحساس زائف بعدم الكشف عن هويتها توفرها الأدوات الإلكترونية ، لم تفعل شيئًا يذكر لإخفاء جهودها
كتائب القسام ، على سبيل المثال ، أعلنت على وسائل التواصل الإجتماعي في أوائل عام 2019 عن استخدام البيتكوين لأسباب عنيفة وتفاخرت بأن التبرعات لا يمكن تعقبها، وجهت المجموعة المستخدمين إلى مواقعهم على الويب ، حيث قدموا تعليمات حول كيفية التبرع دون الكشف عن هويتهم ، وأنشأوا عدة حسابات للعملات المشفرة لتلقي الأموال ، وفقًا لسجلات المحكمة
ووفقًا لسجلات المحكمة ، تم تحويل الأموال بعد ذلك إلى العملة التقليدية أو استبدالها ببطاقات الهدايا، تمكن المحققون من تتبع 150 حسابًا من حسابات العملة المشفرة التي قامت بغسل الأموال من وإلى حسابات الجماعة الإرهابية
اتُهم مواطنان تركيان قال مسؤولون إنهما عملا بغسل الأموال، تحقق وزارة العدل أيضًا مع العديد من الأشخاص ، بمن فيهم مواطنون أمريكيون ، تبرعوا عن قصد بأموال لأسباب إرهابية، قال مسؤولون إن أميركيا يواجه اتهامات في قضية مخدرات غير ذات صلة