أعلن ممثلو الإدعاء يوم الأربعاء أن لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس تزعم وجود مخطط مفصل لسرقة أكثر من 1.1 مليون دولار من رجل أعمال يحاول تمويل بناء مدرسة للأطفال في قطر وما تلاه من غسيل للعائدات غير المشروعة من خلال حسابات بنكية في جميع أنحاء العالم
كشفت لائحة الإتهام المكونة من ثلاث تهم عن اتهامات لثلاثة متهمين مقيمين في الولايات المتحدة اعتقلوا الأسبوع الماضي – بالإضافة إلى ثلاثة متهمين يُعتقد أنهم في إفريقيا – بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت والتآمر للإنخراط في غسيل الأموال وسرقة الهوية المشددة ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي
رامون عباس – المعروف أيضًا باسم “راي هوشبوبي” على وسائل التواصل الإجتماعي – تم اتهامه في البداية في القضية، تظهر وثائق المحكمة أن عباس ، مواطن نيجيري يبلغ من العمر 37 عامًا ، أقر بالذنب في أبريل في محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس
تحدد نسخة من اتفاق الإقرار بالذنب لعباس دوره في مخطط التمويل المدرسي ، بالإضافة إلى العديد من مخططات التسوية الأخرى عبر البريد الإلكتروني والأعمال التجارية التي تسببت بشكل تراكمي في خسائر تزيد عن 24 مليون دولار ، وفقًا للمدعين العامين
تم رفع القضية في لوس أنجلوس لأن بعض أعمال غسيل الأموال حدثت في المنطقة
قالت القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي تريسي ل. ويلكيسون: “يُزعم أن المتهمين زيفوا تمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار مسؤولي البنك وإنشاء موقع ويب مزيف في مخطط قام أيضًا برشوة مسؤول أجنبي للحفاظ على التظاهر بالتفصيل بعد إبلاغ الضحية”.
” وقد قام عباس ، الذي لعب دورًا مهمًا في المخطط ، بتمويل أسلوب حياته الفاخر من خلال غسيل العائدات غير المشروعة التي حققها المحتالون الذين يستخدمون وسائل معقدة بشكل متزايد، “بالإشتراك مع شركائنا في إنفاذ القانون ، سنحدد مرتكبي عمليات الإحتيال عبر البريد الإلكتروني للنشاط التجاري ونحاكمهم ، وهي مشكلة إجرامية دولية ضخمة ومتنامية”
المتهمون الثلاثة المقيمون في الولايات المتحدة هم يوسف أديكنكا أنيفووش ، المعروف أيضًا باسم “إيه جيه” ، 26 ، من بروكلين ، نيويورك ؛ رقية موتونرايا فاشولا ، المعروفة أيضًا باسم “مورايو” ، 28 ، من فالي ستريم ، نيويورك ؛ و أغبابياكا بولاتيتو توكاليتو ، المعروف أيضًا باسم “بولاميد” ، سنة34 ، من ليندن ، نيو جيرسي، وكانوا قد اعتقلوا الخميس الماضي
تزعم لائحة الإتهام أن عباس تآمر مع عبد الرحمن عمران جمعة ، المعروف أيضًا باسم “عبد” ، 28 عامًا ، من كينيا ، وكيلي تشيبوزو فينسنت ، 40 عامًا ، من نيجيريا ، للإحتيال على رجل الأعمال القطري من خلال الإدعاء بأنهم مستشارون ومصرفيون يمكنهم تسهيل الحصول على قرض لتمويل بناء المدرسة المخطط لها
يُزعم أن جمعة انتحل دور الميسر والمستشار للقروض المصرفية الوهمي ، بينما لعب عباس دور “مالك” ، مصرفي ويلز فارغو في نيويورك ، وفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أن فينسينت ، بدوره ، قدم دعمًا للروايات الكاذبة التي تم تغذيتها للضحية ، من بين أمور أخرى ، من خلال إنشاء مستندات مزيفة والترتيب لإنشاء موقع ويب مصرفي مزيف وخط مصرفي عبر الهاتف
وذكر الإدعاء أن الضحية تعرض للإحتيال من أصل أكثر من 1.1 مليون دولار
تم استخدام حوالي 230،000 دولار من الأموال المسروقة لشراء ساعة Richard Mille RM11-03 ، والتي تم تسليمها يدويًا إلى عباس في دبي وظهرت لاحقًا في منشورات وسائل التواصل الإجتماعي ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي
يُزعم أنه تم تحويل عائدات غير مشروعة أخرى من المخطط إلى شيكات أمين الصندوق ، بما في ذلك شيكات بقيمة 50 ألف دولار استخدمها عباس والمتآمر المشارك للحصول على جنسية سانت كريستوفر ونيفيس عن طريق الإحتيال ، بالإضافة إلى جواز سفر لعباس تم الحصول عليه عن طريق إنشاء وثيقة مزورة، شهادة زواج ثم رشوة مسؤول حكومي في سانت كيتس
يُزعم أن عائدات الإحتيال تم غسلها بعدة طرق، وبحسب لائحة الإتهام ، فقد ساعد فاشولا وأغبابياكا عباس في غسل عائدات الإحتيال
تحدد وثائق المحكمة نزاعًا بين أعضاء المؤامرة ، والذي يُزعم أنه دفع فينسنت إلى الإتصال بالضحية والإدعاء بأن عباس وجمعة متورطان في الإحتيال، بعد هذا الإتصال ، يُزعم أن عباس رتب لسجن فينسنت في نيجيريا من قبل أبا الحاج كياري ، 46 عامًا ، من نيجيريا
وفقًا لشهادة خطية ، فإن كياري هو نائب مفوض شرطة نيجيريا ذو أوسمة عالية والذي يُزعم أنه رتب لإلقاء القبض على فنسنت وسجنه بناءً على طلب عباس ، ثم أرسل إلى عباس صورًا لفنسنت بعد أن كان محتجزًا، كما زُعم أن كياري أرسل تفاصيل حساب عباس المصرفي للحصول على حساب يمكن لعباس أن يودع فيه مدفوعات لاعتقال فينسينت وسجنه
ومن المتوقع أن يتم تقديم أنيفوشي و فاشولا و أغبابياكا للمحاكمة في لوس أنجلوس في أغسطس، الثلاثة جميعهم حاليًا أحرار على السندات
ولم يتحدد موعد النطق بالحكم على عباس