تم تسليم مواطن لبناني متهم بغسل أموال مخدرات لصالح حزب الله من قبرص إلى الولايات المتحدة لمواجهة مجموعة من التهم تعود إلى عام 2016
وصل غسان دياب ، 37 عامًا ، إلى ميامي بفلوريدا يوم الجمعة حيث تم اتهامه بارتكاب عدد من الجنايات بموجب قوانين الولاية بما في ذلك تهمتي غسيل أموال تزيد قيمتها عن 100000 دولار
حدد مكتب المدعي العام لولاية ميامي السيد دياب على أنه شريك مزعوم لحزب الله عندما تم الإعلان عن التهم الموجهة إليه في أكتوبر 2016
وزعمت مذكرة توقيفه في الولايات المتحدة أن دياب كان على صلة بعضو بارز في الجماعة اللبنانية المسلحة
وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية ، يمكن إرجاع القضية المرفوعة ضده إلى مركز تهريب المخدرات الدولي في ميديلين في كولومبيا ، حيث أجرى صهر دياب ، محمد أحمد عمار ، عملية لغسيل أموال المخدرات
وأدين عمار بعد ذلك في ميامي بتهمة غسل أموال تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار بعد اعتقاله في كاليفورنيا
كما تم القبض على زميل آخر لعمار ودياب في عام 2016، لم يكن مكان وجود السيد دياب معروفًا في ذلك الوقت
تم القبض على السيد دياب مؤقتًا في قبرص لأغراض تسليمه في 9 مارس 2019 ، في مطار لارنكا الدولي عند وصوله من بيروت ، لبنان
جاء الإعتقال بناء على طلب من الولايات المتحدة بموجب معاهدة تسليم المجرمين الأمريكية القبرصية
في 27 سبتمبر 2019 ، قضت المحكمة في قبرص بإمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة
كما تم تسليم مواطن قبرصي ، مطلوب في جورجيا وأريزونا بتهمة التطفل والإبتزاز عبر الإنترنت ، في نفس الوقت الذي تم فيه تسليم السيد دياب
وصل جوشوا بولوسو إبيفانيو ، 21 عامًا ، من نيقوسيا ، إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك يوم الجمعة بعد تسليمه من قبرص ، حيث تم اعتقاله في فبراير 2018
قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام براين رابيت: “تُظهر عمليات التسليم الناجحة هذه التزام وزارة العدل بدعم وكالات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفدرالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وعلاقتنا العملية القوية مع الشركاء الأجانب المتفانين الذين يساعدون في القبض على الهاربين الأجانب”
“بفضل جهود شركائنا في إنفاذ القانون في قبرص ، سيتم الآن تحميل غسان دياب وجوشوا بولوسو إيبيفانيو المسؤولية في الولايات المتحدة عن جرائمهم المزعومة”
قال تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي في عام 2012 أن أمريكا اللاتينية “أصبحت مركزًا رئيسيًا لغسيل الأموال وجمع الأموال” لحزب الله، الجماعة منظمة إرهابية محظورة في الولايات المتحدة