اكتشف تحقيق أن شركة تركية أسسها نشطاء حماس لتحويل الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وحزب الله إلى كتائب القسام قامت بحل نفسها بعد أن تم تصنيفها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كراع للإرهاب ، بحسب نورديك مونيتور
تم فرض عقوبات على شركة Redin Danışmanlık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ، وهي شركة استشارات وتجارة خارجية حددتها الولايات المتحدة باسم Redin Exchange ، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في 10 سبتمبر 2019 لتحويلها أموال إلى حماس بسبب أعمال إرهابية، سارع مالكو الشركة إلى التصفية بعد التعيين وقرروا حلها بعد 10 أيام في اجتماع مجلس الإدارة
تم توثيق القرار في 30 سبتمبر ، وتمت الموافقة على الإلتماس الرسمي لحل الشركة من قبل السلطات في 4 أكتوبر 2020
وفقًا لحكومة الولايات المتحدة ، فإن الشركة “ساعدت فعليًا أو رعت أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى حماس”، تشمل بعض الأمثلة على هذا الدعم تحويل 10 ملايين دولار في مارس 2019 إلى الذراع العملياتية لحركة حماس ، كتائب عز الدين القسام ، والتي تشمل أيضًا الميسر المالي المعين من وزارة الخزانة محمد سرور
شوهدت آثار ريدين طوال عام 2017 في عدة مناسبات أثناء تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس ، وفقًا لبيان وزارة الخزانة، في يوليو 2018 ، مهدت شركة ريدين للصرافة الطريق لتسليم 4 ملايين دولار أرسلها فيلق القدس الإيراني إلى حماس، كانت ريدين مسؤولة أيضًا عن إرسال مليوني دولار من فيلق القدس إلى حزب الله وحماس في مايو 2018، وفي يوليو 2017 ، كانت الشركة الوسيط تحيل 5.5 مليون دولار من أحد كبار قادة حماس إلى رئيس الشؤون المالية في حماس زاهر جبارين ، الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، وكانت تركيا من بين الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة
تظهر سجلات السجل التجاري التركي أن الشركة تأسست لأول مرة في 9 يونيو 2014 في منطقة الفاتح المحافظة في اسطنبول تحت اسم ديرين ، والتي تم تغييرها إلى ريدين بعد أربعة أيام، تم إدراج مواطنين عراقيين مدرجين باسم مروان صالح صالح (مروان مهدي صلاح الراوي في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية) من محافظة الأنبار وإسماعيل سلمان مصلح مصلح (المعروف أيضًا باسم إسماعيل طاش كما حددته وزارة الخزانة الأمريكية) من بغداد كمؤسسين مشاركين، تم وصف أعمالها بأنها تتراوح من الخدمات المالية إلى التجارة في السلع والخدمات في كل من تركيا وخارجها، كان رأسمالها المدفوع 160 ألف ليرة تركية (75 ألف دولار)
في فبراير 2015 ، نقلت الشركة مكاتبها إلى شارع أوردو المزدحم في نفس المنطقة، في 20 فبراير 2015 نقل مصلح نصف أسهمه إلى مواطن عراقي آخر هو علي عبد الكريم عبد الجليل عبد الجليل ، بينما فعل صالح الشيء نفسه مع المواطن العراقي أصعب عبد الله جبير الأحمد، ونتيجة لذلك ، أصبح أربعة مواطنين عراقيين مساهمين في شركة ريدين،في 12 ديسمبر 2017 أعاد عبد الجليل أسهمه إلى مصلح وترك الشركة، بعد عام ، سلم مصلح جميع أسهمه إلى صالح وخرج، في أبريل 2018 ، بقي صالح فقط هو صاحب جميع الأسهم في ريدين بعد أن نقل الأحمد أسهمه إليه
تشير التغييرات المتكررة في المساهمين إلى أن شركة ريدين كانت شركة صورية وأن العملاء قاموا بشراء وبيع الأسهم للحفاظ على إقامتهم في تركيا أو للوفاء بمهام محددة لفترة محدودة، بحلول الوقت الذي حددت فيه وزارة الخزانة الأمريكية الشركة ، كان صالح فقط مدرجًا كمالك للشركة، كانت تعمل لمدة خمس سنوات في حي مزدحم بالسياح الأجانب ، بينما نظرت السلطات التركية في الإتجاه الآخر
لم يُظهر البحث في بيانات التجارة على أرقام هوية المساهمين المقدمة إلى المستثمرين الأجانب في تركيا أي شركة أخرى شارك فيها هؤلاء الأفراد باستثناء مصلح ، الذي يمتلك شركة Smart İthalat İhracat Diş Ticaret Limited Şirketi ، وهي شركة تجارة خارجية، ومع ذلك ، كان من المثير للإهتمام أن نرى أن مصلح قدم رقم الهوية السودانية والعنوان في الخرطوم في تقديم أوراق التسجيل التجاري، بصفته أحد مؤسسي ريدين ، قدم رقم هوية عراقي وعنوانًا في بغداد، ومع ذلك ، كان عنوان كلتا الشركتين في حي الفاتح هو نفسه، كما تم تصنيف سمارت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، كان رأس مالها مليون ليرة تركية (281 ألف دولار) عند تأسيسها في 25 مايو 2017
لا تزال سمارت تعمل حتى اليوم في عنوان مختلف ، عبر الشارع من مكتب ريدين ، وتم إحضار مشرف جديد إلى الشركة في 3 ديسمبر 2019، استبدل مواطن تركي يدعى دمير سلمان أوغلو ، يقيم في الخرطوم ، مصلح، من المحتمل أن تكون حماس وفيلق القدس قد أسستا شركات وهمية جديدة بأسماء جديدة بعد تصفية ريدين
ليس من المستغرب أن يكون فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قد شجع وقام بعمليات تمويل لحركة حماس عبر تركيا عندما قامت حكومة رجب طيب أردوغان بتكتم تحقيق جنائي سري مع عناصر وكيانات فيلق القدس في فبراير 2014، التحقيق ، الذي بدأ في عام 2010 ، كان يبحث في شركات وجمعيات وكيانات مرتبطة بفيلق القدس، تم إدراج بعض كبار المسؤولين الحكوميين ، بمن فيهم اثنان من كبار مستشاري أردوغان ، في قائمة المشتبه بهم في التحقيق
تم إحباط التحقيق بشكل مفاجئ قبل أن تتاح للمدعي العام فرصة تقديم لائحة الإتهام ، وعاقبت الحكومة مدققي الضرائب ورؤساء الشرطة والمدعين العامين الذين شاركوا في تحقيق فيلق القدس، تم فصلهم و / أو سجنهم جميعًا ، مما أرسل رسالة إفلات من العقاب إلى عملاء فيلق القدس في تركيا
كما رفضت حكومة أردوغان طلبات الولايات المتحدة بقمع شبكة حماس في تركيا ورفضت تصنيف المنظمة ككيان إرهابي، حتى شبكة فيلق القدس التركية ، تفهيد سلام ، المصنفة ككيان إرهابي في قرارات محكمة الإستئناف العليا ، لم تواجه أي حملة قمع ، واستمرت الحكومة في الترحيب بعناصر تفهيد سلام
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، شاركت ريدين أيضًا في تحويل الأموال إلى الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، قالت وزارة الخزانة إن الميسر المالي لداعش ، وليد طالب زغير الراوي ، المدرج من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، كان على علم في أواخر يناير 2018 بحدوث صفقة مالية بقيمة 500 ألف دولار لصالح ريدين
