La Banque centrale des \u00c9mirats arabes unis a publi\u00e9 de nouvelles directives \u00e0 l\u2019attention des institutions financi\u00e8res agr\u00e9\u00e9es du pays, dont les banques, les soci\u00e9t\u00e9s financi\u00e8res et les soci\u00e9t\u00e9s de change, concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n\n\n\n
Ces orientations s’inscrivent dans le contexte des efforts incessants du pays, qui s’est transform\u00e9, gr\u00e2ce \u00e0 une croissance effr\u00e9n\u00e9e, en destination internationale pour les investissements, n\u00e9cessitant une compatibilit\u00e9 de la l\u00e9gislation locale avec les l\u00e9gislations internationales li\u00e9es \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n\n\n\n
Les Emirats ont enregistr\u00e9 des progr\u00e8s significatifs dans ce domaine en introduisant une l\u00e9gislation et des organes de r\u00e9glementation et de surveillance conformes aux normes internationales de transparence.<\/p>\n\n\n\n
La Banque centrale a d\u00e9clar\u00e9 dans un communiqu\u00e9 que \u00ab les nouvelles directives contribuent \u00e0 la compr\u00e9hension des risques par les institutions financi\u00e8res, et \u00e0 la mise en \u0153uvre effective de leurs obligations l\u00e9gislatives li\u00e9es \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et \u00e0 l’am\u00e9lioration de leur conformit\u00e9 aux normes du Groupe d’action financi\u00e8re \u00bb, pr\u00e9cisant que \u00ab ces directives entreront en vigueur dans un d\u00e9lai d’un mois \u00e0 compter de la date de publication \u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Les nouvelles directives se concentrent sur les risques d\u00e9coulant des transactions avec des actifs et des fournisseurs de services d’actifs virtuels \u00bb, a poursuivi la Banque centrale, soulignant qu’elles sont \u00ab conformes aux normes du Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI) \u00bb.<\/p>\n\n\n\n
En mars 2022, le GAFI a inscrit les \u00c9mirats arabes unis sur sa liste grise des pays soumis \u00e0 une surveillance accrue. Abu Dhabi a r\u00e9pondu en assurant qu’il s’engageait \u00e0 travailler en \u00e9troite collaboration avec le groupe pour am\u00e9liorer la situation.<\/p>\n\n\n\n
Sur son site officiel, la Banque centrale des \u00c9mirats arabes unis \u00e9num\u00e8re, avec preuves et d\u00e9monstrations, les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, dans le respect des contr\u00f4les stricts soumis aux normes internationales.<\/p>\n\n\n\n
En ao\u00fbt 2020, elle a cr\u00e9\u00e9 un d\u00e9partement d\u00e9di\u00e9 au traitement de toutes les questions li\u00e9es \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui \u00e9tait auparavant rattach\u00e9 \u00e0 la direction de la supervision bancaire.<\/p>\n\n\n\n
Selon la Banque centrale des \u00c9mirats arabes unis, ce d\u00e9partement s’efforce d’atteindre trois objectifs principaux : inspecter les institutions financi\u00e8res agr\u00e9\u00e9es, assurer le respect du cadre juridique et r\u00e9glementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux \u00c9mirats arabes unis, et identifier les menaces, les faiblesses et les risques \u00e9mergents li\u00e9s au secteur financier aux EAU.<\/p>\n\n\n\n
Sur le plan externe, la Direction de la Lutte contre le blanchiment assure le lien entre la Banque Centrale et les principaux partenaires locaux, et s’attache \u00e0 faciliter la coop\u00e9ration pour renforcer la conformit\u00e9 des \u00e9tablissements financiers agr\u00e9\u00e9s aux exigences internationales de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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