Dans une premi\u00e8re partie publi\u00e9e le 21 janvier, The Daily Reports s’est int\u00e9ress\u00e9 au rapport du Counter Extremism Projet, intitul\u00e9 “Le Qatar, l’argent et la Terreur”, dans lequel l’ONG a cit\u00e9 les organisations terroristes financ\u00e9es par le Qatar, d\u00e9taillant la nature des efforts d\u00e9ploy\u00e9s par le richissime Etat du Golfe pour promouvoir le terrorisme et l’extr\u00e9misme islamiques.<\/p>\n\n\n\n
Ce second volet du rapport passe en revue les institutions financi\u00e8res qataries impliqu\u00e9es dans le financement du terrorisme dans la r\u00e9gion du Moyen-Orient.<\/p>\n\n\n\n
Al Rayan Bank<\/strong><\/p>\n\n\n\n Al Rayan Bank (Masraf Al Rayan) est un r\u00e9seau bancaire qatari qui aspire \u00e0 devenir le plus grand syst\u00e8me bancaire mondial bas\u00e9 sur la chari. En juin 2020, une action en justice intent\u00e9e aux \u00c9tats-Unis accusait le Qatar d’avoir financ\u00e9 le Jihad islamique palestinien (JIP) et le Hamas par l’interm\u00e9diaire de trois institutions financi\u00e8res qataries, la Qatar Charity, Masraf Al Rayan et la Banque nationale du Qatar. Les trois institutions ont des liens avec des membres de la famille royale qatarie. Les plaignants sont des amis et des membres de la famille de 10 citoyens am\u00e9ricains morts en Cisjordanie dans les attaques terroristes men\u00e9es par le JIP et le Hamas entre 2014 et 2016. Le proc\u00e8s avance que Qatar Charity a collabor\u00e9 avec la banque Masraf Al Rayan et la Banque nationale du Qatar pour transf\u00e9rer des millions de dollars au Hamas et au JIP. Il accuse en outre le r\u00e9gime qatari d’avoir coopt\u00e9 “plusieurs institutions qu’il domine et contr\u00f4le pour acheminer les dollars am\u00e9ricains convoit\u00e9s (la monnaie choisie par les r\u00e9seaux terroristes du Moyen-Orient) vers le Hamas et le JIP sous couvert de dons de bienfaisance”.<\/p>\n\n\n\n Bas\u00e9e \u00e0 Birmingham, en Angleterre, la filiale britannique d’Al Rayan Bank serait la plus grande et la plus ancienne banque islamique du Royaume-Uni. Al Rayan affirme ne soutenir aucune entit\u00e9 extr\u00e9miste, mais les quelque 85 000 clients du r\u00e9seau britannique d’Al Rayan comprennent un certain nombre d’organisations islamistes britanniques accus\u00e9es de promouvoir l’extr\u00e9misme et de soutenir des groupes comme la Confr\u00e9rie des Fr\u00e8res musulmans et le Hamas. Par exemple, parmi les clients d’Al Rayan se trouve la mosqu\u00e9e Finsbury Park de Londres, qui employait auparavant l’imam extr\u00e9miste Abu Hamza al-Masri, qui purge deux peines \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9 aux \u00c9tats-Unis pour avoir soutenu le terrorisme. La mosqu\u00e9e a ensuite \u00e9t\u00e9 reprise par l’Association musulmane li\u00e9e aux Fr\u00e8res musulmans de Grande-Bretagne. HSBC a cl\u00f4tur\u00e9 les comptes de la mosqu\u00e9e en 2014, affirmant que cette mosqu\u00e9e d\u00e9passait “l’app\u00e9tit pour le risque” de la banque. Parmi les clients d’Al Rayan il y a \u00e9galement caritative InterPal, une organisation sanctionn\u00e9e par les \u00c9tats-Unis qui l’accusent d’apporter un soutien financier au Hamas.<\/p>\n\n\n\n Le soutien Qatari :<\/strong><\/p>\n\n\n\n La banque qatarie Masraf Al Rayan d\u00e9tient une participation de 70 % dans la soci\u00e9t\u00e9 britannique Al Rayan. Le fonds souverain du Qatar contr\u00f4le les 30 % restants. Masraf Al Rayan est la deuxi\u00e8me plus grande banque du Qatar.<\/p>\n\n\n\n Doha Bank<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fond\u00e9e en 1979, la Doha Bank est l’une des plus grandes institutions financi\u00e8res du Qatar. Elle poss\u00e8de plusieurs succursales dans le monde, notamment au Kowe\u00eft, aux \u00c9mirats arabes unis, en Inde, au Japon, en Chine, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. En ao\u00fbt 2019, huit r\u00e9fugi\u00e9s syriens ont intent\u00e9 une action en justice au Royaume-Uni accusant la Doha Bank d’avoir transf\u00e9r\u00e9 des fonds au Front al-Nosra. Selon la plainte, les fr\u00e8res qataris Moutaz et Ramez al-Khayyat ont utilis\u00e9 des comptes de la banque pour acheminer des fonds vers le Front al-Nosra pendant la guerre civile syrienne. Les plaignants ont affirm\u00e9 avoir \u00e9t\u00e9 victimes de “graves blessures d’ordre physique et psychiatrique” et avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9s par le Front al-Nosra. Selon le proc\u00e8s, les fr\u00e8res Khayyat auraient transf\u00e9r\u00e9 de grosses sommes d’argent via la banque vers des comptes en Turquie et au Liban, o\u00f9 l’argent liquide a \u00e9t\u00e9 retir\u00e9 et envoy\u00e9 de l’autre c\u00f4t\u00e9 de la fronti\u00e8re syrienne pour \u00eatre remis aux combattants d’al-Nosra, permettant \u00e0 al-Nosra “de causer des pertes et des dommages aux plaignants”. La Doha Bank a ni\u00e9 les accusation. Les plaignants vivent en Europe mais en dehors du Royaume-Uni. Ils ont intent\u00e9 une action en justice \u00e0 Londres parce que la banque y a un bureau. En novembre 2020, quatre des plaignants ont retir\u00e9 leurs plaintes, affirmant subir des intimidations de membres du gouvernement qatari. En juin 2021, un deuxi\u00e8me groupe de r\u00e9fugi\u00e9s syriens a intent\u00e9 une autre action en justice au Royaume-Uni, pour un complot pr\u00e9sum\u00e9 organis\u00e9 par un groupe de responsables et d’hommes d’affaires qataris, deux banques et plusieurs organisations caritatives ayant conspir\u00e9 avec le gouvernement qatari en coordination avec les Fr\u00e8res musulmans, pour blanchir de l’argent pour le Front al-Nosra en Syrie. La plainte accuse la Doha Bank et la Qatar National Bank d’avoir facilit\u00e9 le transfert de fonds gr\u00e2ce \u00e0 des contrats de construction surestim\u00e9s, l’achat de biens \u00e0 des prix gonfl\u00e9s et des trop-per\u00e7us vers\u00e9s aux travailleurs migrants syriens. La plainte soutient que la Qatar National Bank et la Doha Bank savaient ou auraient d\u00fb savoir qu’elles \u00e9taient utilis\u00e9es pour financer le terrorisme. Les deux banques ont ni\u00e9 les accusations.<\/p>\n\n\n\n Le soutien Qatari :<\/strong><\/p>\n\n\n\n Le principal actionnaire de Doha Bank est la Qatar Investment Authority.<\/p>\n\n\n\n Quatre membres de la famille dirigeante al-Thani si\u00e8gent au conseil d’administration de la Doha Bank.<\/p>\n\n\n\n La Banque Nationale du Qatar<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Qatar National Bank (QNB Group) est le plus grand r\u00e9seau bancaire du Qatar. En juin 2020, la banque disposait de 267 milliards de dollars d’actifs et pr\u00e9tendait \u00eatre la plus grande banque de la r\u00e9gion Moyen-Orient et Afrique. La banque poss\u00e8de des succursales au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Europe. Une action en justice intent\u00e9e aux \u00c9tats-Unis en juin 2020 accusait le Qatar d’avoir financ\u00e9 le Jihad islamique palestinien (JIP) et le Hamas par l’interm\u00e9diaire de trois institutions financi\u00e8res qataries, la Qatar Charity, Masraf Al Rayan et la Banque nationale du Qatar. Les trois institutions ont des liens avec des membres de la famille royale qatarie. Les plaignants sont des amis et des membres de la famille de 10 citoyens am\u00e9ricains morts en Cisjordanie dans les attaques terroristes men\u00e9es par le JIP et le Hamas entre 2014 et 2016. Le proc\u00e8s soutenait que Qatar Charity a collabor\u00e9 avec Masraf Al Rayan et la Banque nationale du Qatar pour transf\u00e9rer au Hamas et au JIP des millions de dollars. En juin 2021, un groupe de r\u00e9fugi\u00e9s syriens a d\u00e9pos\u00e9 une plainte au Royaume-Uni all\u00e9guant un complot ourdi par un groupe de responsables et d’hommes d’affaires qataris, deux banques et plusieurs organisations caritatives ayant conspir\u00e9 avec le gouvernement qatari en coordination avec les Fr\u00e8res musulmans, pour blanchir de l’argent pour le Front al-Nosra en Syrie. La plainte accusait la Doha Bank et la Qatar National Bank d’avoir facilit\u00e9 le transfert de fonds lev\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 des contrats de construction surestim\u00e9s, l’achat de biens \u00e0 des prix gonfl\u00e9s et des trop-per\u00e7us vers\u00e9s aux travailleurs migrants syriens. La plainte soutient que la Qatar National Bank et la Doha Bank savaient ou auraient d\u00fb savoir qu’elles \u00e9taient utilis\u00e9es pour financer le terrorisme. Les deux banques ont ni\u00e9 les accusations.<\/p>\n\n\n\n Le soutien Qatari :<\/strong><\/p>\n\n\n\n Le conseil d’administration de la Qatar National Bank compte plusieurs membres de la famille royale qatarie.<\/p>\n\n\n\n La Qatar Investment Authority d\u00e9tient une participation de 50% dans la Qatar National Bank.<\/p>\n\n\n\n Retrouvez la premi\u00e8re partie du rapport en cliquant ci-dessous :<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n