Une enqu\u00eate du Nordic Surveiller a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 la dissolution de Redin, une soci\u00e9t\u00e9 turque fond\u00e9e par des militants du Hamas, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e comme “sponsor du terrorisme” par le D\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. Redin Exchange s’employait \u00e0 transf\u00e9rer l’argent du Hezbollah et de la Force Qods des Gardiens de la r\u00e9volution iranienne vers les Brigades Qassam. Les dirigeants de la soci\u00e9t\u00e9 ont pr\u00e9cipit\u00e9 sa liquidation juste apr\u00e8s la nomination annonc\u00e9e par les Etats-Unis.<\/p>\n\n\n\n
La d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 document\u00e9e le 30 septembre et une p\u00e9tition officielle pour dissoudre l’entreprise a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9e par les autorit\u00e9s le 4 octobre 2020.<\/p>\n\n\n\n
Selon le gouvernement des \u00c9tats-Unis, l’entreprise “a concr\u00e8tement aid\u00e9, parrain\u00e9 ou fourni un soutien financier, mat\u00e9riel ou technologique, des biens ou des services au Hamas.” Par exemple, en mars 2019, il y a eu un trasfert de fonds de 10 millions de dollars vers la branche op\u00e9rationnelle du Hamas, notamment aux Brigades de Azzedine Al-Qassam, et au financier nomm\u00e9 par le Tr\u00e9sor, Mohamed Sorour.<\/p>\n\n\n\n
Les activit\u00e9s de Redin ont \u00e9t\u00e9 observ\u00e9es \u00e0 plusieurs reprises \u00e0 partir de 2017. Des dizaines de millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s au Hamas, selon un communiqu\u00e9 du Tr\u00e9sor. En juillet 2018, la Redin Exchange Company a rendu possible l’envoi de 4 millions de dollars par l’Iranien Qods aux forces du Hamas. En mai 2018, elle a envoy\u00e9 2 millions de dollars appartenant \u00e0 la force Qods, au Hezbollah et au Hamas. En juillet 2017, la soci\u00e9t\u00e9 interm\u00e9diaire a pu transf\u00e9rer 5,5 millions de dollars d’un haut dirigeant du Hamas vers le directeur financier du parti, Zaher Jabareen, bas\u00e9 au Caire.<\/p>\n\n\n\n
Le registre du commerce de la soci\u00e9t\u00e9 turque indique que l’entreprise a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e le 9 juin 2014 dans le quartier conservateur de Fatih \u00e0 Istanbul, sous le nom de Derain. Le nom a \u00e9t\u00e9 chang\u00e9 en Redin quatre jours plus tard. Les irakiens Marwan Salih (Marwan Mahdi Salah Al-Rawi selon l’annonce du minist\u00e8re du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain) du gouvernorat d’Anbar, et Ismail Salman Mosleh (\u00e9galement connu sous le nom d’Ismail Tash selon le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain) de Bagdad, apparaissent dans le registre en tant que co-fondateurs. Leur activit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9crite comme allant de la transaction financi\u00e8re aux \u00e9changes commerciaux de biens et de services \u00e0 l’int\u00e9rieur et \u00e0 l’ext\u00e9rieur de la Turquie. Le capital de d\u00e9part de la soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tait de 160 000 livres turques (75 000 dollars).<\/p>\n\n\n\n
En f\u00e9vrier 2015, la soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 ses locaux dans la rue tr\u00e8s fr\u00e9quent\u00e9e d’Ordu dans le m\u00eame quartier. Le 20 f\u00e9vrier 2015, Mosleh a transf\u00e9r\u00e9 la moiti\u00e9 de ses actions \u00e0 un autre citoyen irakien, Ali Abdul Karim Abdul Jalil, tandis que Saleh a fait de m\u00eame avec l’irakien Asab Abdullah Jubeir al-Ahmad. Quatre citoyens irakiens sont devenus de ce fait actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 Redin. Le 12 d\u00e9cembre 2017, Abdul Jalil a rendu ses actions \u00e0 Mosleh avant de quitter la soci\u00e9t\u00e9. En avril 2018, Saleh est devenu seul propri\u00e9taire des actions de Redin apr\u00e8s que Al-Ahmad lui a transf\u00e9r\u00e9 ses parts.<\/p>\n\n\n\n
Les fr\u00e9quents changements d’actionnaires indiquent que Redin \u00e9tait une soci\u00e9t\u00e9 \u00e9cran, et que les clients achetaient et vendaient des actions pour maintenir leur r\u00e9sidence en Turquie ou pour accomplir des t\u00e2ches sp\u00e9cifiques pendant une p\u00e9riode limit\u00e9e. Au moment o\u00f9 le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a identifi\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9, Salih n’en \u00e9tait plus que le propri\u00e9taire qui a op\u00e9r\u00e9 pendant cinq ans dans un quartier bond\u00e9 de touristes \u00e9trangers, tandis que les autorit\u00e9s turques regardaient ailleurs.<\/p>\n\n\n\n
Des recherche dans les donn\u00e9es commerciales de l’entreprise ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es pour identifier les num\u00e9ros d’identit\u00e9 des actionnaires fournis aux investisseurs \u00e9trangers en Turquie, mais elles n’ont pas r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l’existence d’une autre soci\u00e9t\u00e9 avec laquelle auraient collabor\u00e9 les hommes irakiens, \u00e0 l’exception de Mosleh qui poss\u00e8de ‘Smart \u0130thalat \u0130hracat Di\u015f Ticaret Limited \u015eirketi”, une entreprise d’export. Cependant, il est int\u00e9ressant de voir qu’en soumettant les documents d’enregistrement commercial en tant que l’un des fondateurs de Redin, Mosleh a fourni son num\u00e9ro d’identification soudanais et son adresse \u00e0 Khartoum. Cependant, le num\u00e9ro d’identification irakien et l’adresse \u00e0 Bagdad, montrent que les deux entreprises avaient curieusement la m\u00eame adresse dans le quartier de Fatah.<\/p>\n\n\n\n
SMART a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e le 25 mai 2017 avec un capital de 1 million de livres turques (281000 dollars). Elle est toujours op\u00e9rationnelle aujourd’hui mais est bas\u00e9e \u00e0 une adresse diff\u00e9rente, en face du bureau de Redin. Le 3 d\u00e9cembre 2019, un nouveau superviseur est arriv\u00e9 dans l’entreprise. Un citoyen turc r\u00e9sidant \u00e0 Khartoum, nomm\u00e9 Demir Salmanoglu, a remplac\u00e9 un r\u00e9formateur. Il est possible que le Hamas et la Force Qods aient cr\u00e9\u00e9 de nouvelles fausses soci\u00e9t\u00e9s avec de nouveaux noms apr\u00e8s la liquidation de Redin.<\/p>\n\n\n\n
Il ne serait pas surprenant non plus que la Force Qods des Gardiens de la R\u00e9volution iranienne ait encourag\u00e9 et financ\u00e9 le Hamas via la Turquie, sachant que le gouvernement Erdogan a dissimul\u00e9 une enqu\u00eate criminelle impliquant des agents et des entit\u00e9s de la Force Qods en f\u00e9vrier 2014. L’enqu\u00eate qui a d\u00e9but\u00e9 en 2010, avait dans le viseur les associations et entit\u00e9s affil\u00e9es \u00e0 la Force Qods. Certains hauts fonctionnaires du gouvernement, dont deux des principaux conseillers d’Erdogan, ont \u00e9t\u00e9 inclus dans la liste des suspects dans le cadre de cette enqu\u00eate.<\/p>\n\n\n\n
Mais avant que le procureur n’ait eu l’occasion de d\u00e9poser l’acte d’accusation, l’enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 brusquement contrecarr\u00e9e et le gouvernement a puni les contr\u00f4leurs fiscaux, les chefs de police et les procureurs qui ont particip\u00e9 aux investigations contre la Force Qods. Tous ont \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9s et\/ou emprisonn\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Le gouvernement Erdogan a \u00e9galement refus\u00e9 de supprimer le r\u00e9seau du Hamas en Turquie comme l’ont demand\u00e9 les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines. Il a \u00e9galement refus\u00e9 de reconnaitre le Hamas comme organisation terroriste. M\u00eame le r\u00e9seau turc de la Force Qods, Tafhid Salam, class\u00e9 comme entit\u00e9 terroriste par une d\u00e9cision de la Cour supr\u00eame, n’a fait face \u00e0 aucune r\u00e9pression.<\/p>\n\n\n\n
Selon le D\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain, Redin a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans un transfert de fonds \u00e0 l’\u00c9tat islamique en Irak et en Syrie. Le D\u00e9partement du Tr\u00e9sor a signal\u00e9 que le facilitateur financier de l’Etat islamique, Walid Talib Zughayer Al-Rawi, \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 au courant en janvier 2018 qu’un accord financier de 500 000 $ en faveur de Redin allait \u00eatre conclu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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